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每每涉及前夫庄亚宏家族公司的贷款申请

发布时间:2019-08-15 01:18 来源:未知 编辑:admin

  2015年4月至6月,被告人胡立文担任广发银行南京分行小企业授信管理部总经理期间,事先同意周群提出的“打擦边球”“形式合规”的贷款担保方式,在欧杭公司、优奇公司、典范公司、全凯公司、合春全公司授信贷款审批过程中,对保证人偿还能力、质押商票的价值以及实现质权的可行性未严格审查,涉及违法发放贷款4968万元。

  牛鑫供述,其于2014年5月到水西门支行担任客户经理,期间典范、全凯、中建联公司贷款是其主办的,优奇公司贷款名义上主办人是朱守卫,审批表是其填写的。这些公司都是周群发展来的,业务由周群交办,由于这些企业和周群熟悉,其在这几家公司贷款审批时放松了审查,没有实际上门调查,没有核实签字人员真实身份等。对于商票质押的出票人其提出要“双额度管理”,周群让其不要管。

  上述欧杭公司、优奇公司、典范公司、全凯公司、合春全公司在贷款到期后归还了本息,但又在同一授信期限内贷款4950万元,目前上述贷款本金总计7600余万元未收回。

  驳回理由:一审判决并未认定上诉人周群系案涉企业的高管,仅是客观引用了证人庄某、舒某等人的证言,并无不当。上诉理由不能成立。

  理由3:案发前其曾向广发银行提供财产线索,因广发银行应对不及时才导致损失发生。

  综上,在周群授意下,包括原广发银行3名客户经理共向周群前夫控制的不符合授信贷款条件的8家企业违规发放贷款合计1.26亿元。

  理由1:4968万元贷款已经收回,后由继任行长继续发放,不应由其承担责任。

  驳回理由:相关企业在授信有效期内归还贷款并续贷,最终导致贷款损失。续贷行为虽发生在上诉人周群离职后,但续贷成功系因周群违法授予敞口授信额度所致,故上诉人周群应对最终造成的贷款损失承担责任。上诉理由不能成立。

  每每涉及前夫庄亚宏家族公司的贷款申请,身为行长的周群均会在审查表中签署诸如“实际控制人从业经验丰富,盈利模式逻辑合理,资金用途合规,家庭财产情况良好”等100%同意授信的意见。

  2015年4月至6月,被告人牛鑫在担任广发银行南京分行水西门支行客户经理期间,受支行行长周群安排和影响,在主办的优奇公司、典范公司、全凯公司、中建联公司授信贷款业务调查、审批环节中,未严格审查借款人借款用途、偿还能力,也未严格审查担保人偿还能力、质押商票的价值以及实现质权的可行性,出具部分内容失实的贷款调查报告,涉及违法发放贷款3888万元。

  2015年1月至6月,被告人周群在担任广发银行南京分行水西门支行行长期间,明知南京华特尔材料有限公司(以下简称华特尔公司)、江苏雄国景盛石材有限公司(以下简称雄国景盛公司)、南京欧杭建材有限公司(以下简称欧杭公司)、南京合春全装饰建材有限公司(以下简称合春全公司)、南京优奇建材有限公司(以下简称优奇公司)、南京典范建材装饰有限公司(以下简称典范公司)、南京全凯建材有限公司(以下简称全凯公司)、中建联设备租赁股份有限公司(以下简称中建联公 http://hyhearing.cn/guoxiong/66.html

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